El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó ayer que el Banco de la Nación Argentina es investigado a partir de una demanda presentada en el estado de Montana por una eventual falta de controles sobre fondos ilícitos. La información involucra a la casa de cambio llamada La Moneta, que operaba con la sucursal Nueva York del banco oficial y que habría girado entre 2005 y 2012 más de 20.000 cheques, aunque sin que todavía conste en la causa ‘ninguna señal‘ de que la entidad oficial ‘se enfrente a una investigación penal‘. La nota del periodista Ryan Tracy explicó que la conexión entre la sucursal del banco argentino, ubicada físicamente en Park Avenue 299, y un cliente de apellido Coppola viene de lejos y que la fiscalía de Montana buscó embargar unos 45 mil dólares y pidió congelar sus fondos en mayo del año pasado. La investigación apuntaba a Coppola quien, según los fiscales, movió a partir de la cuenta de la casa de cambio unos 60 millones de dólares, a través de empresas radicadas en los EEUU. La nota de Tracy agregó que ‘Coppola negó‘ los cargos. Fundada en 1971, La Moneta es propiedad de Francisco Pagano y Daniel Fumaroni, y es una de las casas de cambio más antiguas de Tandil y Mar del Plata, donde tiene su casa central.
