La AFIP presentará hoy ante la Justicia copias de 3.628 expedientes que incluyen las Declaraciones Juradas de las 4.040 personas y empresas que en 2006 tenían cuentas en el banco HSBC de Ginebra, Suiza, cuyas autoridades locales fueron denunciadas por haber “montado una plataforma ilegal con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos”.

La presentación ante la jueza en lo Penal Tributario, María Verónica Straccia, apunta además a los directivos de la entidad, Gabriel Martino, Simón Martín y Miguel Angel Estevez, a quienes se los consideró, junto al banco, como miembros de una “asociación ilícita”. Se trata de una evasión calculada por la AFIP de 62 mil millones de pesos.

En la denuncia judicial, la Administración Federal de Ingresos Públicos explicó el procedimiento que siguió desde que obtuvo la documentación de mano de las autoridades francesas, un “soporte” con 4.040 “fichas” de clientes con cuentas financieras, “que están siendo analizadas‘ por el organismo. Y solicitó al juzgado que se reciban testimonios, entre ellos el del director de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se libren exhortos internacionales y que se efectúen allanamientos, especialmente “en la sede del grupo financiero”.

El organismo señaló que, de ese universo, “3.931 son sujetos únicos” que, como no llegaron con el número de CUIT, debieron ser identificados fiscalmente, lo que se logró en el caso de “3.628 sujetos”, mientras que quedaron “303” que no pudieron ser identificados.

En un reportaje en Página 12, Echegaray destacó ayer que, desde que se conoció el caso, “muchos contribuyentes vinieron a pedir su ingreso al blanqueo” y consideró que “de esto están tomando nota todos aquellos que tienen activos ocultos”. También admitió que el organismo cuenta con “una fotografía de un día de 2006, algunos datos de 2005 y de marzo 2007” y reclamó poder “tener desde 2004 a la fecha” y no solamente el saldo de un día, “sino los movimientos bancarios a cada momento, incluso de los que encontramos que tenían lo suyo bien declarado en el momento de obtención de la información”.

La denuncia del organismo incluyó lo que denominó “una plataforma facilitadora para la evasión”, conformada por “apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales, facilitando estructuras que permitan ocultar la verdadera identidad del/los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de los impuestos en el país”.

La AFIP sumó ejemplos de cada caso, donde mencionó por sus nombres y apellidos las situaciones de operaciones que consideró más relevantes y que, a su juicio, son representativas de la denuncia.