Buenos Aires.- Este miércoles, el juez federal Sebastián Casanello pidió una ampliación de pruebas en la causa a través de la cual se investiga a Mauricio Macri por su vinculación a los “Panama Papers”.
El Magistrado solicitó que se le envíen copias certificadas de los legajos de la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene sobre 5 sociedades vinculadas al Presidente. Entre ellas, Socma Americana S.A. y Macri Investmente Group, desde 1985 y 2007.
Por otra parte, pidió a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada patrimonial 2015 del Presidente y a la Justicia Civil las de su padre Franco, entre 1998 y 2005, informaron fuentes judiciales.
El pedido se hizo en el marco de una ampliación de la investigación en la causa abierta tras la revelación de la investigación llamada “Panama Papers” en torno a una empresa offshore llamada ‘Fleg Trading Ltd’, registrada en Bahamas, en la que Mauricio Macri figuró como director y habría funcionado desde 1998 y 2009.
En tanto, a la Unidad de Información Financiera se le requirió que informe si hubo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidas a Fleg Trading LTD y también sobre Kagemusha, otra offshore investigada.
En particular, Casanello pidió a la UIF que rastree ROS que pudieron ser emitidos en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido.
En ese pedido incluyó además a otras sociedades hasta ahora no investigadas: Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
Fuente: Télam