La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a intimar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al considerar insuficiente la información presentada sobre sus estados contables y financieros, y le otorgó un plazo de diez días hábiles para ampliar y detallar los datos requeridos.
Según la resolución formalizada este viernes, el organismo de control cuestiona la falta de desagregación en gastos, ingresos y flujos de fondos, además de reclamar explicaciones sobre contratos, transferencias al exterior y operaciones con empresas extranjeras, algunas de ellas bajo investigación por presunta falta de actividad económica clara.
La nueva intimación se enmarca en el análisis de los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024, período en el que la IGJ ya había advertido, en diciembre pasado, la necesidad de una apertura más precisa de rubros presentados de manera global, que en conjunto alcanzaban montos cercanos a los 111 millones de dólares en el caso de la AFA.
Aunque la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia presentó informes complementarios a mediados de enero y sus auditores participaron de audiencias ante la IGJ, los inspectores concluyeron que la información seguía siendo insuficiente, lo que derivó en este nuevo requerimiento de ampliación.
Entre los puntos centrales del pedido figura la exigencia de nuevas aperturas en gastos por “recuperos” correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021, además de una conciliación analítica de flujos vinculados a derechos de clubes, sponsorización y deudas con FIFA, Conmebol y Superliga en 2022. También se solicita aclarar ingresos por seis millones de dólares provenientes de la Superliga en 2023 y detallar deudas por 4,5 millones de dólares con organismos internacionales en ese mismo año.
Uno de los capítulos más sensibles está vinculado a las operaciones internacionales. La IGJ reclama documentación y explicaciones sobre transacciones realizadas en 2023 con las firmas TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni, y TyC Argentina Football Distribution LLC, además de una apertura específica de contratos y acuerdos de sponsorización por 15 millones de dólares, declarados al 30 de junio de 2024. A esto se suma la exigencia de un reporte integral del flujo de divisas entre la AFA y TourProdEnter LLC entre 2021 y 2025.
El organismo también pidió información detallada sobre movimientos de fondos y operaciones realizadas en 2024 con empresas del Grupo Sur Finanzas, y requirió a la AFA que informe de manera pormenorizada las transferencias de dinero hacia y desde el exterior con las sociedades Mia Biz Group LLC, Samkat, Dicetel Corp., SCH Consulting Group, Arcofiusa International Corp. y MLS Global Trading Corp.
El nuevo requerimiento se produce en paralelo a investigaciones judiciales en curso, que analizan el manejo de fondos vinculados a la AFA en el exterior y el presunto uso de sociedades fantasma para canalizar recursos. En ese marco, la Justicia federal ordenó investigar cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y de otras cuatro sociedades señaladas como receptoras de fondos, además de avanzar con medidas patrimoniales sobre personas y entidades vinculadas al fútbol argentino.
Desde la AFA, en presentaciones previas, se argumentó que la información entregada permitía visualizar los montos globales de ingresos, gastos y créditos, y que el incremento de algunas partidas respondió a nuevos contratos firmados tras la obtención del Mundial de Qatar. Sin embargo, en la IGJ remarcaron que el eje del cuestionamiento no es el volumen de los montos, sino la falta de desagregación que permita identificar con precisión el origen, destino y justificación de cada concepto.
Una vez recibidas las respuestas, la IGJ deberá definir si considera cumplidos los requerimientos o si existen elementos para avanzar con medidas adicionales, entre ellas la eventual designación de un veedor en la AFA.