* Impuestos sin pagar: Para la AFIP, detectar el verdadero origen del dinero tiene importantes implicancias para defender las actividades económicas lícitas y el cumplimiento de los tributos. Los impuestos que gravan las operaciones de dinero son el impuesto al consumo o IVA y los débitos y créditos en cuenta corriente. El que grava la renta es el impuesto a las ganancias, y el tributo al patrimonio es el impuesto a la ganancia mínina presunta o bienes personales.
* Operaciones sospechosas: La AFIP pone la lupa sobre las transacciones, aisladas o reiteradas, que resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada. El incumplimiento de los obligados a reportar será sancionado con penas de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. En ese caso puede haber penas de prisión.
