Más de 1.600 transferencias y casi $200 M: la estafa que sufrió un empresario sanjuanino y dejó bajo la lupa los controles de 3 bancos

Las cuentas afectadas pertenecían al Banco Supervielle, Banco Galicia y Naranja X. Según surge de la investigación penal, los delincuentes realizaron una sucesión de transferencias y movimientos de dinero que, por su volumen y frecuencia, habrían representado un comportamiento completamente atípico para el historial del cliente.

Es decir, no se trató solamente de una transferencia aislada o de una operación sospechosa. Fueron más de 1.600 movimientos en un período muy corto, una secuencia que ahora forma parte de los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de los sistemas antifraude de los bancos involucrados.

Frente a este escenario, Coll presentó una denuncia penal para que se investigue la maniobra y se identifique a los responsables del vaciamiento de sus cuentas.

Pero la vía penal no fue la única que inició. También presentó una demanda civil contra el Banco Supervielle, el Banco Galicia y Naranja X, con el objetivo de que las tres entidades respondan por los daños ocasionados y por las presuntas deficiencias en sus mecanismos de protección.

El planteo pone el foco en una cuestión central: qué responsabilidad tienen los bancos cuando sus sistemas permiten que se ejecuten cientos de operaciones inusuales sin que existan controles eficaces para advertirlas o detenerlas.

Mientras avanza el reclamo judicial, el caso de Jorge Coll deja expuesta una discusión que va más allá del robo de un teléfono: la seguridad del dinero de los clientes y la responsabilidad de las entidades financieras frente a maniobras digitales de semejante magnitud.