Habían pedido que se lo investigue por no haber declarado 1,2 millones de dólares ante organismos argentinos. Presunto lavado de dinero Díaz Gilligan quedó imputado por lavado de activos
Lo dispuso la fiscal Alejandra Mangano, a raíz de una denuncia presentada por un diputado kirchnerista. Causa Imputaron a Valentín Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero
Esa dependencia consideró que el caso superaba los "criterios de significación". INVESTIGACIÓN La fiscalía especializada en corrupción abrió una carpeta por Díaz Gilligan
El ministro del Interior afirmó que el Gobierno "no está para apañar a nadie". Cuentas sospechosas Para Frigerio, Díaz Gilligan deberá "dar un paso al costado" si lo pide la OA
La Oficina Anticorrupción accedió a los anexos secretos de la declaración jurada que había realizado el subsecretario de la Presidencia FUNCIONARIO EN LA MIRA Díaz Gilligan omitió declarar la cuenta en Andorra y en el Gobierno evalúan desplazarlo
Pidió dejar actuar a la Oficina Anticorrupción y a la Justicia. "A priori confiamos en nuestra gente", afirmó el jefe de Gabinete. funcionario en problemas Marcos Peña no descartó un "apartamiento temporal" de Díaz Gilligan
El funcionario se defendió de la acusación: "La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa". se defendió Díaz Gilligan dijo que no "ocultó" US$ 1 millón en Andorra: "Es falso"
Laura Alonso solicitará información financiera local y también del banco europeo. funcionario en la mira La Oficina Anticorrupción pedirá a la UIF un informe de Díaz Gilligan
Se trata del subsecretaria General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, salpicado en una filtración bancaria que publicó el diario El País de España. Circuito offshore El Gobierno defendió al funcionario acusado de tener un millón de dólares en Andorra
Según el diario El País de España, el dinero había permanecido en una cuenta a nombre de una sociedad, pero el mandatario indicó que los fondos no eran suyos. polémica Importante hombre del Gobierno de Macri tenía un millón de dólares en Andorra
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